Optima Bank

Compliance-контроль

Терроризмди каржылоо жана мыйзамсыз алынган кирешелерди легализациялоо (изин жашыруу) үчүн  аспап катары Банкты пайдаланууга жол бербөө, ошондой эле Банктын  жана анын кардарларынын ишкер кадыр-баркын коргоо максатында, “Оптима Банк” ААКсында терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган  кирешелерди легализациялоого (изин жашырууга) каршы күрөшүү боюнча саясат (ТККЛС) колдонулат.

Колдонуудагы Банктын саясаты Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына жана эл аралык стандарттарга жооп берет.  Банктагы саясаттын негизинде төмөндөгүлөр негизги багыттары болуп эсептелген, ТККЛС боюнча ички контролдоо тутуму иштейт:   

  • терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган  кирешелерди легализациялоого (изин жашырууга)   багытталган  чараларды иштеп чыгуу жана тутумдаштыруу; 
  • талап кылынган документтердин жана анкеталык маалыматтардын негизинде, Банктын кардарларын идентификациялоо жана изилдөө – “Өз кардарыңды тааны” принциби;
  • терроризмди каржылоо жана кылмыш жолу менен алынган  кирешелерди легализациялоо  (изин жашыруу)   менен байланышкан операцияларды аныктоо жана  токтотуу;   
  • Банктын кызматкерлерин үзгүлтүксүз окутуу жана квалификацияларын жогорулатуу, ошондой эле терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган  кирешелерди легализациялоого (изин жашырууга) каршы күрөшүү боюнча ишке Банктын бардык кызматкерлеринин катышуусун  камсыз кылуу;
  • күмөндүү  кардарларды  жана операцияларды, ошондой эле милдеттүү түрдө контролдоого тиешелүү болгон операцияларды өз учурунда аныктоо максатында,  программалык камсыздоону жакшыртуу;     
  • маалыматтарды документке негиздеп белгилөө,  ошондой эле  терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган  кирешелерди легализациялоого (изин жашырууга) каршы күрөшүү боюнча көрүлгөн чаралардын натыйжасында алынган документтерди жана маалыматтарды сактоо;       
  • терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган  кирешелерди легализациялоого (изин жашырууга) каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик саясатка жардам берүү.

Ички контролдоо тутумун уюштуруу жана  саясат менен белгиленген максаттарга жетүү үчүн, Банкта 2006-жылдан бери Комплаенс – Контролдоо башкармалыгы иштейт.

«Оптима Банк» ААКсында эсептерди ачуу жана тейлөө үчүн талап кылынган   документтер менен анкеталардын тизмесине түшүнүү менен карооңузду Сизден суранабыз, анткени бул,  мыйзамдарды сактоо жана Банктын  жана анын кардарларынын ишкер кадыр-баркын коргоо максатында  зарыл нерсе.  

Интернет-банкинг

Optima On-line Юридикалык жактарга
Optima24 Төлөм карталарын кармоочулар үчүн Интернет-банкинг

Валютанын курсу

Накталай курстар

26.09.2020 Сатып алуу Сатуу
USD 79.4000 79.7000
EUR 91.8000 93.3000
RUB 1.0150 1.0350
KZT 0.1800 0.1950
Бардык курстар

Накталай эмес курстар

26.09.2020 Сатып алуу Сатуу
USD 79.2000 79.8000
EUR 92.0000 93.7000
RUB 1.0200 1.0500
KZT 0.1800 0.1950
Бардык курстар

Төлөм карталары боюнча курстар 

26.09.2020 Сатып алуу Сатуу
USD 79.4000 79.7000
EUR 91.8000 93.3000
RUB 1.0150 1.0350
KZT 0.1800 0.1950
Бардык курстар

КРУБдун курстары

26.09.2020 Курс
USD 79.4998
EUR 92.6530
RUB 1.0349
KZT 0.1865
Бардык курстар
Накталай жана накталай эмес чет элдик валюталарды сатып алуунун жана сатуунун белгиленген курсу, 5 миң АКШ долларында же башка чет элдик валюталарда 5 миң АКШ доллары эквивалентинде колдонулат. 5 миң АКШ долларынан ашык суммада жүргүзүлгөн операциялар боюнча курс, келишим боюнча “Оптима Банк” ААКсынын Казыналык башкармалыгы тарабынан белгиленет.
0