Optima Bank

Compliance-контроль

В целях недопущения использования Банка в качестве инструмента для легализации (отмывания)  доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма, а также защиты деловой репутации Банка  и его клиентов в ОАО «Оптима Банк» действует Политика по противодействию финансирования терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (ПФТОД).
Действующая Политика Банка по ПФТОД отвечает требованиям законодательства Кыргызской Республики и международным стандартам. На основании Политики в Банке действует система внутреннего контроля по ПФТОД, основными направлениями, которой являются:
  • Разработка и систематизация мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  •  Принцип «Знай своего клиента»- идентификация и изучение клиентов Банка на основе требуемых документов и анкетных данных;
  •  Выявление и пресечение операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • Систематическое обучение и повышение квалификации работников Банка, а также  обеспечение участия всех работников Банка в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;
  •  Совершенствование программного обеспечения в целях современного выявления подозрительных клиентов и операций, а также операций, подлежащих обязательному контролю;
  • Документальное фиксирование информации, а также хранение информации и документов, полученных   в результате применения мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;
  • Содействие государственной политике противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.
Для организации системы внутреннего контроля и достижения целей, установленных Политикой, в Банке с 2006 года действует Управление Комплаенс - Контроля.
Просим Вас с пониманием отнестись к перечню документов и анкет, требуемых для открытия счета и обслуживания в ОАО «Оптима Банк», поскольку это необходимо в целях соблюдения законодательства и защиты репутации Банка и его клиентов.   

Интернет-банкинг

Optima On-line Юридическим лицам
 
Optima24 Интернет-банкинг для держателей платежных карт

Курсы Валют

Наличные курсы

21.10.2021 Покупка Продажа
USD 84.7000 84.9000
EUR 98.3000 99.5000
RUB 1.1900 1.2030
KZT 0.1920 0.2070
Все курсы с архивом

Безналичные курсы

21.10.2021 Покупка Продажа
USD 84.6000 84.9000
EUR 97.9000 99.9000
RUB 1.1770 1.2170
KZT 0.1920 0.2070
Все курсы с архивом

Курсы по платёжным картам 

21.10.2021 Покупка Продажа
USD 84.7500 84.9000
EUR 98.2000 99.4000
RUB 1.1880 1.2030
KZT 0.1920 0.2070
Все курсы с архивом

Курсы НБКР

21.10.2021 Курс
USD 84.7935
EUR 98.8523
RUB 1.1948
KZT 0.1989
Все курсы с архивом
Установленные курсы покупки и продажи наличной и безналичной иностранных валют действуют на сумму 20 тыс. долларов США или эквивалент 20 тыс. долларов США в других иностранных валютах. По операциям на суммы свыше 20 тыс. долларов США, курс устанавливается Управлением казначейства ОАО “Оптима Банк” по договоренности.
0