клиентов Банка
Уважаемые клиенты ОАО «Оптима Банк»,
Чтобы быть для Вас надежным банком, ОАО «Оптима Банк» действует в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики, международными правилами и стандартами, установленными компетентными органами и международными организациями, что является основой долгосрочного успеха Банка.
В Банке выстроена эффективная система комплаенс-контроля в целях мониторинга соблюдения и исполнения Банком требований законодательства Кыргызской Республики, законодательства иностранных государств и внутренних документов Банка, регламентирующих порядок оказания Банком услуг и проведения операций.
ОАО «Оптима Банк» уделяет особое внимание соблюдению требований законодательства по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации преступных доходов (ПФТД/ЛПД) всеми работниками, клиентами, контрагентами и партнерами Банка для формирования прозрачных бизнес-процессов и предотвращения использования продуктов и услуг Банка в целях ФТД/ЛПД.
В Банке выстроена эффективная система комплаенс-контроля в целях мониторинга соблюдения и исполнения Банком требований законодательства Кыргызской Республики, законодательства иностранных государств и внутренних документов Банка, регламентирующих порядок оказания Банком услуг и проведения операций.
Документы
OJSC Optima Bank – Letter on AML
OJSC Optima Bank – Letter on sanctions
Анкета KYC ОАО «Оптима Банк» для банков корреспондентов
Письмо ОАО «Оптима Банк» о мерах ПФТД
Письмо ОАО «Оптима Банк» по санкциям
OJSC Optima Bank – Wolfsberg Group Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire (CBDDQ) V1.4